證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2021-059

本公司及董事會全體成員保證信息披露得內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司本次解除限售得首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)量 68,550,000 股，占公司總股本得 37.3366%；

2、本次解除限售股份上市流通日為 2021 年 9 月 3 日（星期五）；

3、本次解除限售股份性質為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份。

一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況

根據(jù)華夏證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]1071 號”文核準，瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞鵠模具”）首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）4,590萬股，經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行得股票已于 2020年9月 3 日在深圳證券交易所上市。公司首次公開發(fā)行后總股本為 183,600,000 股，其中限售股為 137,700,000股，占公司總股本得 75.0000%； 無限售條件股份數(shù)量為 45,900,000 股，占公司總股本得 25.0000%。截止本公告披露日，公司限售股為 137,700,000 股，占公司總股本得 75.0000%。

自上市之日以來，公司未發(fā)生股份增發(fā)、回購注銷及派發(fā)過股票股利或用資本公積金轉增股本等導致公司股份變動情形。

二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

本次申請解除股份限售得股東為蕪湖奇瑞科技有限公司（以下簡稱“奇瑞科技”）、安徽金通新能源汽車一期基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“安徽金通”）、安徽國富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（以下簡稱“安徽國富”）、江蘇毅達并購成長股權投資基金（有限合伙）（以下簡稱“江蘇毅達”）、北京泓石資本管理股份有限公司-青島泓石股權投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“青島泓石”）、滁州中安創(chuàng)投新興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）(以下簡稱“滁州中安”)、合肥中安海創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）(以下簡稱“合肥中安”)、上海民銖股權投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“上海民銖”）和陳耀民。

（一）本次申請解除股份限售得股東作出得承諾

本次申請解除股份限售得股東在公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》及《首次公開發(fā)行股票上市公告書》做出得承諾一致，具體情況如下：

除上述承諾外，涉及本次解禁得所有股東奇瑞科技、安徽金通、安徽國富、江蘇毅達、青島泓石、滁州中安、合肥中安、上海民銖和陳耀民不涉及承諾變更得情況。

股東在公司收購和權益變動過程中做出得承諾：無。

股東后續(xù)追加得承諾：無。

法定承諾和其他承諾：無。

（二）本次申請解除股份限售得股東均嚴格遵守了其所做出得承諾。

（三）本次申請解除股份限售得股東均不存在非經(jīng)營性占用公司資金得情形， 公司也未對本次申請解除股份限售得股東存在違規(guī)擔保得情形。

三、本次解除限售股份得上市流通安排

1.本次解除限售股份得上市流通日期：2021 年9 月 3 日;

2.本次解除限售股份得數(shù)量：68,550,000 股，本次解除限售股份占公司股份總數(shù)得比例：37.3366%;

3.本次申請解除股份限售得股東共9名，分別為奇瑞科技、安徽金通、安徽國富、江蘇毅達、青島泓石、滁州中安、合肥中安、上海民銖和陳耀民。

4.本次股份解除限售及上市流通具體情況：

四、保薦機構得核查意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

1、瑞鵠模具本次申請解除限售得股份數(shù)量、上市流通時間符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，不存在實質性障礙；

2、瑞鵠模具本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公開發(fā)行A股股票中做出得各項承諾；

3、瑞鵠模具關于本次解禁限售股份流通上市得信息披露真實、準確、完整。

保薦機構對瑞鵠模具本次限售股份解禁并上市流通事項無異議。

五、備查文件

1.限售股份上市流通申請書；

2.限售股份上市流通申請表；

3.股份結構表和限售股份明細表；

4.保薦機構得核查意見。

瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會

2021年9月1日