證券代碼：002721 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金一文化 公告編號(hào)：2020-006
北京金一文化發(fā)展股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京金一文化發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事李韶軍先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，辭職后，李韶軍先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。李韶軍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用，公司董事會(huì)對(duì)李韶軍先生在任期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，李韶軍先生的辭呈需自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，李韶軍先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程等的規(guī)定，履行職責(zé)。
李韶軍先生辭職后，公司獨(dú)立董事占董事會(huì)全體成員的比例將低于三分之一，為了保證公司董事會(huì)工作的正常運(yùn)行，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深交所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)北京海鑫資產(chǎn)管理有限公司提名及公司提名委員會(huì)資格審查，公司擬推選李偉先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。李偉先生的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。李偉先生在公司擔(dān)任獨(dú)立董事的任期將自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
李偉先生被選為獨(dú)立董事，不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
1/3 備查文件：1、《第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。特此公告。
北京金一文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2020 年 1 月 11 日
2/3 附：李偉先生簡(jiǎn)歷
李偉：男，1977 年 8 月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所，會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士。現(xiàn)任福成股份（600965）董事會(huì)秘書(shū)，并兼任青島豐信企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）合伙人、華安鑫創(chuàng)控股（北京）股份有限公司獨(dú)立董事。曾就職于中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部，中國(guó)紙業(yè)投資總公司財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部，易華錄（300212）證券部經(jīng)理，朗姿股份（002612）證券代表、高級(jí)經(jīng)理，齊星鐵塔（002359）董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，龍躍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資總監(jiān)，上海趣致網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
李偉未持有公司股票，與公司控股股東、其他持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所懲戒，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任上述相關(guān)職務(wù)的情形，不是失信被執(zhí)行人。
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