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交易員黃金操縱案持續(xù)發(fā)酵 知情人士稱美國司法部擬對摩根大通發(fā)起刑事調(diào)查

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-06 22:08:31    瀏覽次數(shù):113
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原標題:交易員黃金操縱案持續(xù)發(fā)酵 知情人士稱美國司法部擬對摩根大通發(fā)起刑事調(diào)查 來源:金十?dāng)?shù)據(jù)在過去有很長一段時間里,人們認為操縱外匯、抵押貸款、利率和債券市場是無法想象的,而對于市場的陰暗面,許多分

原標題:交易員黃金操縱案持續(xù)發(fā)酵 知情人士稱美國司法部擬對摩根大通發(fā)起刑事調(diào)查 來源:金十?dāng)?shù)據(jù)

在過去有很長一段時間里,人們認為操縱外匯、抵押貸款、利率和債券市場是無法想象的,而對于市場的陰暗面,許多分析師也是諱莫如深。但現(xiàn)在,這種情況改變了。

2018年10月9日,前摩根大通貴金屬交易員埃德蒙茲(John Edmonds)承認其參與了一項為期六年的欺詐計劃,欺騙了黃金、白銀、鉑金和鈀期貨合約的投資者。

埃德蒙茲承認其犯下一項大宗商品欺詐罪和一項共謀實施電信欺詐、大宗商品價格操縱和欺騙罪。美國司法部助理檢察長本茨科夫斯基(Brian Benczkowski)指出,大約在2009年至2015年期間,埃德蒙茲通過貴金屬期貨合約來操縱市場,并從中獲益。具體的方法是,在期貨市場下達在執(zhí)行前就會撤銷的訂單。

在埃德蒙茲“自爆”一年之后,該事件嚴重升級——2019年9月美國司法部指控多名摩根大通交易員“連續(xù)數(shù)年操縱貴金屬市場交易及欺騙市場交易者,犯罪次數(shù)及涉案金額數(shù)量巨大”。其中,受到指控的包括摩根大通資深交易員、前貴金屬交易部門主管諾瓦克(Michael Nowak)和另一名貴金屬交易員史密斯(Gregg Smith)。

檢方對摩根大通貴金屬交易主管和另外兩名交易員的指控是“密謀操縱多起公司參與的跨州或跨國詐騙活動”,本茨科夫斯基對此表示:

“鑒于類似行為在交易柜臺廣泛存在,(摩根大通貴金屬團隊)在長達八年的時間里深度參與了數(shù)千起案件,這一情形已經(jīng)符合RICO法令(旨在授予檢察官權(quán)力以打擊特大惡劣犯罪組織)打擊對象的要求?!?/p>

而距離提出上述指控僅僅5個月之后,該案件進一步發(fā)酵,牽扯出了更龐大的利益集團。據(jù)外媒報道,有兩名知情人士稱,在指控摩根大通六名員工操縱貴金屬期貨后,美國當(dāng)局擬對摩根大通提起刑事訴訟。

知情人士表示,這起重磅訴訟案體現(xiàn)了聯(lián)邦政府廣泛打擊市場操縱行為的決心——畢竟涉案方可是美國銀行界的老大哥摩根大通??紤]到政府此前的極強打擊力度,不少市場人士認為對小摩進行刑事指控和巨額罰款的可能性正持續(xù)上升。此外,外媒也指出,據(jù)第三位知情人士透露,有關(guān)部門還在對另一家涉及欺騙行為的金融機構(gòu)進行調(diào)查。

總而言之,隨著越來越多的投資者認識到黃金等貴金屬的對沖價值,貴金屬交易越來越受歡迎,監(jiān)管難度也越來越大。從另一個角度講,操縱貴金屬價格對于某些大型銀行來說具有致命誘惑。這時候,政府適時出手大力打擊操縱市場的違法行為,顯得相當(dāng)關(guān)鍵。

雖然事態(tài)最終會如何發(fā)展尚不得而知,但從美國司法部的態(tài)度可以看出其打擊金融市場犯罪行為的決心。正如本茨科夫斯基所說的那樣:

“司法部的義務(wù),就是通過起訴那些出現(xiàn)欺騙或其他任何非法行為的市場參與者,來維護投資者對大宗商品市場的信任?!?/p>

(文章來源:金十?dāng)?shù)據(jù))

 
(文/小編)
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